Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання

Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

В январе-октябре таможенники изъяли иностранной валюты на сумму 58 млн грн из-за

нарушения правил ее перемещения через границу.

По законодательству эти средства должны конфисковываться в пользу

государства, но на практике деньги через суд возвращаются их владельцу.

В течение десяти месяцев 2017-го украинские таможенники за нарушение правил вывоза и ввоза валюты в страну изъяли деньги на общую сумму почти 58 млн грн.

Было заведено 365 дел о нарушении правил перемещения денег через границу.

По закону

По закону гражданин может перевозить через границу без декларирования валюту в эквиваленте до 10 тыс. евро ($11,7 тыс.).

Если же объем средств превышает этот лимит, украинцам необходимо письменно задекларировать всю валюту, предоставить документы,

подтверждающие законность получения валюты (выписка из банка, квитанция об обмене).

Для физлиц-нерезидентов действуют немного другие правила.

Чтобы ввезти в Украину валюту свыше 10 тыс. евро, гражданам других стран необходимо ее просто письменно задекларировать.

А вот вывозить нерезиденты могут лишь сумму, которая не превышает ту, которую они ввезли в Украину.

Больше всего нарушителей — в аэропорту «Борисполь»

Перевезти через границу валюту свыше 10 тыс. евро

Нарушения, о которых рассказали в ГФС, касаются попыток перевезти через границу валюту свыше 10 тыс. евро по упрощенной процедуре — без декларации и предоставления дополнительных документов.

Реальная помощь в уголовном деле, доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

Согласно информации налоговой, незаконное перемещение валюты характерно для аэропортов.

«199 дел на сумму свыше 31 млн грн или 54% от всех случаев нарушений (за январь-октябрь 2017-го ) обнаружено в зоне Киевской таможни, в аэропорту «Борисполь», — данные из ГФС.

В ГФС также добавили, что большинство нарушений (57% всех дел на сумму свыше 31 млн грн) приходится на ввоз валюты в страну.

Соответственно, 43% случаев на сумму практически 27 млн грн — попытки вывезти валюту из Украины.

Штраф 1700 грн и конфискация

За уклонение от заполнения таможенной декларации и попытку перемещения через границу валюты свыше 10 тыс. евро физлицо несет

админответственность в виде штрафа, рассказывает руководитель практики международного арбитража и партнер Eterna Law Евгений Блинов.

Согласно Таможенному кодексу, штраф составляет сто необлагаемых налогом минимумов (1,7 тыс. грн). Также у нарушителя конфискуют валюту, которая превышает 10 тыс. евро.

«Незадекларированные деньги подлежат изъятию во всех случаях. Хотя вопрос их конфискации решается в суде после оценки обстоятельств дела», — добавляет Евгений Блинов.

Юрист не рекомендует скрывать факт перевозки валюты свыше нормы при устном обращении сотрудника таможни.

При последующем заполнении таможенной декларации и предоставлении других вышеперечисленных документов ответственности можно избежать.

«Однако, бывали случаи на практике, когда пассажир был вынужден платить штраф только из-за того, что ему не подсказали, где заполняется декларация», — отмечает Блинов.

В каких случаях деньги не конфискуют

Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?Судебная практика, правда, демонстрирует, что далеко не в каждом случае валюта, которую физлица пытаются перевезти через границу с нарушениями закона, подлежит конфискации.

А нарушителям нередко удается отделаться «легким испугом», штрафом в 1 700 грн, а также затратами на адвоката и небольшой судебный сбор.

«Пассажиру задали вопрос о наличии у него наличных, на который он ответил, что имеет до 10 тыс. евро. Пассажира пригласили в служебное

помещение, где предложили предъявить все наличные средства. Им была выдана наличность в размере 18 тыс. евро, которая находилась в рюкзаке

черного цвета», — так описывается типичная ситуации о нарушении правил перевоза валюты.

Среди решений суда (около 30), было всего несколько случаев конфискации валюты свыше 10 тыс. евро. В основном суд отказывается конфисковать валюту по двум причинам.

Причины отказов суда конфисковывать валюту

1) Во многих случаях суд соглашался с аргументами нарушителя и решал, что взыскание средств «возлагает на правонарушителя индивидуальное чрезмерное бремя».

«Суд правомерно учел наличие подтверждающих документов о законности происхождения валюты: изъятые средства являются зарплатой физлица.

Указанные средства необходимы для обеспечения его повседневного проживания и лечения (в других делах указывается обучение).

При сложившихся обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что конфискация средств в размере $16,44 тыс. не может быть применена», —

идет речь в решение суда от 21 ноября 2017-го о нарушении гражданином Израиля правил ввоза валюты в Украину.

2) Еще одна причина, по которой деньги оставляют гражданину, — валюта принадлежит другому человеку.

К примеру, Любомльский райсуд Волынской области, рассматривая иск против гражданина Латвии, пришел к выводу, что тот ввозил в страну 10 тыс.

евро своих средств и 9,3 тыс. евро, которые принадлежали латвийской компании «Амбер Арт Д». Эта фирма якобы передала деньги луцкому

благотворительному фонду «Адонай». Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

«По мнению суда, при установленных обстоятельствах конфискация валюты не будет соизмеримой с ущербом, который мог бы быть причинен

государственным и общественным интересам совершенным правонарушением. Фактические обстоятельства дела в совокупности с

доказанной неосторожной формой вины свидетельствуют о том, что тяжкие последствия для государственных и общественных интересов не наступили», — резюмировал суд. Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Кроме того, были случаи, когда суд выписал штраф лишь на 1 700 грн без конфискации, поскольку таможенники вовсе не изъяли средства. Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Или же судья отказывал в конфискации, ведь фискалы не укладывались в дедлайны. Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

По закону, применить административное взыскание за нарушение таможенных правил можно не позже шести месяцев со дня правонарушения. Как избежать конфискации при вывозе валюты из Украины?

Автор: Адвокат з нерухомості

Адвокат з нерухомості, Харків, Харківська область. Перша юридична консультація безкоштовно

Добавить комментарий и получить скидку от 10 до 40 процентов на юридические услуги